Багатство вінницьких борців з контрабандою на митниці

Дивовижні історії збагачення у відділі аналітичної роботи

Кузнєцов Роман Володимирович. Начальник відділу аналітичної роботи УБК та ПМП, Вінницька митниця. Митник демонструє як купити авто за 30 тисяч доларів, маючи всього 1 тисячу доларів заощаджень. Процес простий - старе авто дорожчає вдвічі (у доларовому еквіваленті) і мати люб'язно надає "грошовий подарунок" на 688 тисяч гривень (~17 тисяч доларів). Таким чином, вдалось офіційно задекларувати ~21'000$. Цікаво чи є підтвердження джерелам цих коштів?

Грубеляс Олександр Ігорович. Заступник начальника відділу аналітичної роботи УБК та ПМП, Вінницька митниця. Не повірите! В нього трапилась така сама історія... У вересні батько подарував 27'000$, а через два місяці старенький FORD TRANSIT раптово злетів у ціні до 5'600$ і був вдало проданий, хоча рік тому був куплений за 1'300$. Таким чином, всього за останні 2 місяці вдалось офіційно задекларувати ~31'300$.

Шалені статки Шалімова Євгенія, керівника управління боротьби з контрабандою Вінничини

Розуміючи історію пана Євгенія, можна цілком зрозуміти логіку підлеглих, коли їх майно раптово дорожчає або надходять значні подарунки від родичів. Історія довга, але цікава.

Шалімов Євгеній Олександрович, начальник УБК та ПМП, Вінницька митниця.

У 2022 році як кандидат на посаду в митниці, він просто мусив подати "виправлену декларацію". І ось найцікавіші причини чому:
1) забув вказати оформлений на себе житловий будинок в Київській області та квартиру дружини;
2) умисно занизив попередньо надану вартість авто у майже три рази для себе та дружини (прим. нижче ринкової);
3) знизив попередньо задекларований розмір особистих заощаджень із 270'000$ до 177'000$. Цікаво, як можна забути про наявність чи відсутність 100 тисяч доларів у готівці?
4) знизив заощадження дружини у 10 разів (до 230'000 гривень).

Головне джерело доходів - подарунок від батьків на 113'000$. На соціальні виплати у 150$ на рік важко існувати родині із 4 житловими приміщеннями та 2 автівками.

В 2023 році родина заробляє всього ~2000$ офіційного доходу. А далі знов дива торгівлі:
1) вартість продажу авто дружини зростає з 26 до 42 тисяч доларів, хоча воно було у використанні додатково 3 роки;
2) квартира у Києві, придбана дружиною в 2017 році за 7500$ - дивовижно зростає в ціні та реалізується за 92 тисячі доларів. Здорожчання у 12 разів, всього за 6 років. Та ще й під час війни...
3) сім'я декларує квартиру на етапі будівництва в Києві, але не вказує на кого саме вона оформлена, чи за які видатки здійснена покупка.

Резюме і цілий ряд питань:

1) Чому вже тривалий час Євгеній Шалімов вказує лише Київську реєстрацію, приховуючи реальне місце проживання у Вінницькій області та підстави перебування там?
2) Невже в 2023 році держслужбовці можуть декларувати купівлю нерухомості "інкогніто" із складу родини без вказання вартості покупки та володаря?
3) Дружина Євгенія Шалімова задекларувала 5.1 млн. грн. доходу, а потім відобразила їх усі у готівці на кінець року. А сам Євгеній Шалімов не подавав змін у майновому стані. Так виходить дружина просто оформила на себе квартиру? Безкоштовно?
4) Чи є у податкової дані про заробіток родини та батьків Євгенія Шалімова значних коштів, враховуючи практично відсутність офіційних доходів за 2022-2023 роки?

Далі буде...