Чорна контрабанда на Одеській митниці
Ми проаналізували дуже дивний випадок контрабанди товарів через п/п "Орлівка" Одеської митниці та максимально повільну реакцію Держмитслужби
1/27/2025
До нас надійшла цікава інформація щодо можливих схем ввезення товарів через пункт пропуску "Орлівка" Одеської митниці у більших масштабах, ніж ми вказували у матеріалах раніше.
Брендовий одяг ввозився із Румунії через поромну переправу
Спершу варто відзначити той факт, що у 2023 році румунська митниця затримала автомобіль марки Fiat під керуванням громадянина України з номерними знаками АЕ3953МХ у пункті пропуску «Ісакча».
У транспортному засобі було виявлено незадекларовані брендові товари вагою 1471 кг (1068 одиниць одягу та взуття), які вилучили через сумніви щодо правомірності використання торговельної марки. Відправником товарів була компанія Zomax Limited.
Є всі підстави вважати, що через поромну переправу "Орлівка" насправді налагодили канал ввезення брендів Armani, Christian Dior, Adidas, Crocs, Hugo Boss, і лише румунська сторона запобігла одному з таких переміщень через права інтелектуальної власності. Ми впевнені, що везти тонну брендового одягу без погодження з посадовими особами митниці, не могли. Подяка румунам за оперативне реагування та затримання.
Зникнення та підміна товарів в дорозі до внутрішньої митниці в Одесі
Із Румунії було зафрахтовано приблизно 5 партій товарів загальною вагою 8 тонн, але в Україну заїхала лише 1 партія на 2,5 тонни — без пломб. У розпорядженні «Митного Інсайдера» є фото завантаження транспортного засобу з держномерами BH4546PC/BH6261XF на території Румунії одним товаром та фото розвантаження на внутрішній митниці — вже з іншим.
Завантаження товарів "жовтими" пакунками, та пломбування ТЗ. На фото, виділений водій компанії «ФОРАТРАНСЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 43890914).
А тепер, демонструємо що саме приїхало на внутрішню митницю. Жовтих пакунків немає, обсяг товару незначний.
Є всі підстави вважати, що відбулася підміна товару по дорозі на внутрішню митницю, у тому числі за сприяння посадових осіб митниці та транспортної компанії «ФОРАТРАНСЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 43890914).
Тобто затриманий товар, про який ми писали раніше, не є тим, який насправді завантажили в Румунії.
Із вказаного вище виникає низка серйозних питань до митниці, та профільних Департаментів Держмитслужби
Одеська митниця вирішила зробити запит до румунської сторони виключно після отриманих скарг, чи через невідповідність даних у графі 31 МД та превентивний аналіз декларацій?
У профільних аналітичних відділах Департаменту та Управління боротьби з контрабандою не побачили цих поставок товарів? Чи не для запобігання таким випадкам ці відділи взагалі існують?
Відповідь митних органів Румунії від 29.01.2024 була отримана Держмитслужбою 30.01.2024 та направлена до Одеської митниці 22.02.2024. Чому знадобилося двадцять три дні, щоб відправити електронного листа з Києва до Одеської митниці?
Протокол про порушення митних правил оформлено 14.03.2024 року. Чому знадобилося 22 дні на опрацювання абсолютно очевидного протоколу про ПМП?
Чи подано відповідне звернення митницею до правоохоронних органів щодо відповідальності водія та перевізника, що завідомо знаючи про реальний вантаж, здійснили підміну документів та заміну товарів по дорозі на внутрішню митницю? Чи були допитані водій чи посадові особи, котрі займались пропуском та митним оформленням зазначеного товару?
Чи були здійснені перевірки всіх переміщень товарів, у яких фігурує компанія «Factum sale FZCO»? Нагадуємо, що вона фігурує у численних справах про ПМП на різних митницях та ймовірно організовує подальші схеми.
