Цікаві питання УБК та ПМП Одеської митниці - Стоянов Я.М.
Стоянов Я.М. митник із сумнівними статками та невідомими мотивами володіння майном. Придивимось ближче...
Орест Лютиц
11/14/2024
👮♂️ Стоянов Ярослав Миколайович
Старший державний інспектор УБК та ПМП Одеської митниці
Володіння земельними ділянками
Стоянов орендує 451'984 м² земельних ділянок в Одеській області. Це величезна площа, яка зазвичай використовується для масштабного агробізнесу. У власності має трактор, що свідчить про можливе ведення сільськогосподарської діяльності. Однак, він не декларує жодного доходу з агробізнесу, що викликає певні підозри.
Автомобілі у користуванні
Агрофірма "БУЗЬКІ-ПОРОГИ" надає Стоянову в безкоштовне користування розкішний Porsche Cayenne. Крім того, інша фізична особа надає йому Mitsubishi Lancer також безкоштовно. Використання дорогих автомобілів без жодної плати може свідчити про наявність певних неформальних угод або зв'язків.
Дружина
Дружина Стоянова не декларує місць роботи, окрім наявності корпоративних прав, однак вона отримала 1.4 млн. грн. доходів від продажу майна. За здачу в оренду вона отримала всього 46 тисяч гривень за 2023 рік. При цьому, вона має значні кошти в готівці – 11,000$ та 1.3 млн. гривень. Наявність таких великих сум готівки без чітко визначених джерел доходу викликає питання щодо їх походження.
Питання до розгляду
❓ Навіщо 45 гектарів в оренді і трактор, не маючи доходу з агробізнесу? Можливо, це використовується для інших цілей, які не зазначені в декларації.
❓ Де факт видатків на оплату оренди землі? Невідомо, як здійснюється оплата за оренду такої великої площі, що може свідчити про порушення в фінансовій звітності.
❓ Чи перевіряли податкові органи пов'язані ПП "ПВТФ Евіта" та ТОВ "Кардіфф"? Чи були проведені перевірки цих підприємств, щоб виявити можливі порушення?
❓ Чи не використовує митник свою посаду для здійснення тіньових схем експорту агропродукції? Можливо, Стоянов використовує свою посаду для незаконного експорту продукції, що пояснює відсутність офіційного доходу.
❓ Чому наявне рухоме майно у безкоштовному користуванні фізичних і юридичних осіб? Безкоштовне користування дорогим майном може свідчити про приховані домовленості або корупційні зв'язки.
❓ Як саме дружина митника отримала майно, готівку та права власності, чи підтверджені її джерела доходу? Необхідно з'ясувати, чи є законними джерела доходу дружини Стоянова та чи не приховуються справжні обсяги її фінансових операцій.