Контрабанда через логістичний вузол: як через «Мостиська Драй Порт» вивозили незадекларовану агропродукцію
Слідство виявило масштабну схему експорту олії та шроту без сплати податків через один із найбільших логістичних терміналів Львівщини
4/5/2025
Розслідування детективів привело на залізничну станцію «Мостиська», де розташований логістичний комплекс ТОВ «Мостиська Драй Порт» із зерновим та контейнерним терміналом. Саме тут, за даними слідства, здійснювали перевалку сільськогосподарської продукції, придбаної за готівку без офіційного обліку, для подальшого експорту за кордон.
У листопаді 2024 року правоохоронці провели обшук на території терміналу. У контейнерах виявили 883,67 тонни шроту соняшника та 1613 тонн соняшникової олії. Частина цієї продукції не була задекларована в податкових документах, що викликало сумніви в її походженні та законності операцій.
Слідство з’ясувало, що організатори схеми регулярно змінювали реквізити підконтрольних компаній, аби уникнути відповідальності. Продукцію закуповували у реальних виробників за готівку, без відображення в бухгалтерії. Далі її доставляли на термінал, звідки вона вирушала за кордон, зокрема до Італії та Іспанії, через іноземні компанії, серед яких — польська Bernardgroup Sp. z o.o.
Один із прикладів — контейнер EXFU8799146, заповнений соняшниковою олією. Його відправили від імені ТОВ «Вік Сан Оіл» і ФОП із Дніпропетровщини, але в податковій звітності ці операції відсутні. Шрот постачався з Вишневого через ТОВ «Ньюніт» до «Мостиська Драй Порт», однак походження залишалося неясним. ТОВ «Топ Експорт» подавало фальшиві декларації, які згодом відкликало після втручання БЕБ.
Bernardgroup заявила права на частину олії, посилаючись на угоди з ТОВ «Санта Марія Корп» і ТОВ «Вік Сан Оіл». Проте аналіз показав: «Санта Марія Корп» не закуповувала сировину й не виписувала податкових накладних, а «Вік Сан Оіл» оформила документи на 234,88 тонни олії на суму 11,7 млн грн лише після обшуку — 3 грудня 2024 року.
Ще один учасник — ТОВ «Флагман Сід» — заявив права на шрот, але ДПС віднесла компанію до ризикових ще 6 листопада. У її звітності відсутні відомості про закупівлю продукції, а постачальником значиться ТОВ «Виляр Опт», що також під слідством.
Схема була простою: агропродукцію купували за готівку, укладали фіктивні зовнішньоекономічні контракти з компаніями-нерезидентами, а далі вивозили товар за кордон, ухиляючись від податків. Водночас Bernardgroup не має представництва в Україні й не зареєстрована в податкових органах, що ставить під сумнів її діяльність у країні. А «Мостиська Драй Порт» не надало документів про оплату перевалки чи зберігання товарів.
Під час судового розгляду адвокат Bernardgroup заявила, що компанія легально придбала олію та уклала договір із італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Також зазначалось, що частина контейнерів уже відсутня або порожня. Представник ТОВ «Флагман Сід» до суду не з’явився, хоча був повідомлений.
Суд частково задовольнив клопотання: арешт наклали на шрот і олію, але не на контейнери, оскільки їхні власники до злочину не причетні.