НАЗК завершило повну перевірку стосовно Максимчука Анатолія
Чернівецького митника Анатолія Максимчука підозрюють за ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366² ККУ
9/16/20251 min read
НАЗК завершило повну перевірку стосовно чернівецького митника Максимчука Анатолія Володимировича
За результатами повної перевірки декларації за 2023 рік, поданої Максимчуком Анатолієм Володимировичем, завідувачем сектору митних компетенцій управління забезпечення митного контролю та оформлення Чернівецької митниці, встановлено недостовірні відомості на загальну суму 8 060 050 грн, що перевищує встановлений поріг у 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і має ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366² ККУ.
Суб’єкт декларування не вказав членів родини, які виїхали за кордон, чим незаконно приховав усі витрати, пов’язані з їх побутом та проживанням за межами України.
У 2011 році суб’єкт декларування разом із членом сім’ї придбав квартиру в місті Львів малолітній дочці за 2 403 664,00 грн, що є еквівалентом 301 589 доларів США. Ця квартира є зареєстрованим та фактичним місцем проживання суб’єкта декларування.
Суб’єкт декларування зазначив у декларації наявність готівкових коштів у розмірі 220 000 дол. США, 75 000 євро та 400 000 грн (загалом 11 921 721 грн), тоді як підтверджені доходи та заощадження за період 1998–2023 років не могли перевищувати 1 503 282 грн. При цьому пояснення про походження коштів (подарунки, спадщина, ощадні вклади матері часів СРСР) документально не підтверджені або викликають обґрунтовані сумніви, що призвело до різниці у сумі 8 060 050 грн між задекларованими активами та законними доходами.
У результаті до правоохоронних органів було направлено обґрунтований висновок за ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).