Непрозорість і конфлікти інтересів в управлінні майном на Одеській митниці

Підозри у недекларованому набутті майна

Головний інспектор відділу №4 УБК та ПМП Одеської митниці, Перевощиков Олександр Володимирович, протягом тривалого періоду не відображав у деклараціях факт набуття майна.

За нашою інформацією, 07 вересня 2022 року його дружина здійснила покупку житлового будинку площею 190,5 кв. м за ціною 3000 доларів США (що відповідає приблизно 15 доларам за кв. м) та земельної ділянки з кадастровим номером 5124110100:02:001:0013. Незважаючи на очевидну операцію з нерухомістю, майно не було задекларовано у період 2022–2023 років, що викликає питання щодо повноти та достовірності фінансової звітності. Митник взагалі не вказував де, та на яких підставах проживав.

Конфлікт повноважень та можливі порушення доброчесності

У структурі Одеської митниці виявлено низку випадків, які можуть свідчити про конфлікт інтересів. Так, інспектор відділу №4 УБК та ПМП, Кузнецов В’ячеслав, разом із дружиною, Бернацькою Людмилою, відповідальною за облік, зберігання та розпорядження вилученим майном, займають посади, де їх функціональні обов’язки потенційно перетинаються. Відсутність прозорості щодо місця фактичного проживання цих посадових осіб (офіційно зареєстровані у Києві) додає невизначеності у процесах декларування майна та прийняття управлінських рішень.

Крім того, попередня історія управління оперативним відділом №4 свідчить про подібні випадки: раніше очолював даний підрозділ Щербан Віталій Сергійович, чиї особисті зв’язки та родинні відносини (зокрема, участь членів сім’ї у суміжних підрозділах - дружина Щербан Віталія працює інспектором ВМО-1 м/п «Чорноморськ») також викликають занепокоєння щодо можливого впливу сімейних інтересів на службові обов’язки.

Фінансові операції та збереження готівки

За офіційною декларацією, посадова особа, відповідальна за боротьбу з контрабандою, Михайло Ісак, разом із дружиною, зберігають у готівці понад 4 мільйони гривень, а також додатковий мільйон у інших валютах.

Відмова від використання банківських рахунків для таких операцій ставить під сумнів прозорість фінансової діяльності та може свідчити про наміри уникнути знецінення коштів. При цьому, аналіз операцій з придбання нерухомості, автомобілів та інших активів у родинному колективі митниці свідчить про отримання значних фінансових ресурсів, що суперечить задекларованим доходам.

Питання конфлікту інтересів на керівних посадах

За даними розслідування, у структурі управління митницею спостерігається низка суперечностей, що пов’язані з родинними зв’язками. Так, поруч із випадком недекларованого майна Перевощикових, інформація про діяльність заступника начальника управління боротьби з контрабандою, Ігора Форсюка, також викликає питання. Форсюк, який офіційно декларує громадянство/підданство іноземної держави, керує ключовими процесами, пов’язаними із зовнішньоекономічною діяльністю, тоді як його дружина активно займається підприємницькою діяльністю та здійснює операції з великими грошовими потоками, зокрема придбання автомобілів за значні суми.

Схема операцій, що включає відкриття рахунків у закордонних банках та збереження значної суми готівки, потребує додаткового аналізу з боку контролюючих органів та НАЗК.

Резюме

Наявність низки випадків недекларованого майна, конфлікту повноважень між співробітниками, а також нетрадиційних фінансових операцій свідчить про можливі порушення етичних норм та законодавства. Рекомендується, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції та податкові органи провели детальний аналіз операцій із набуття та розпорядження майном співробітників Одеської митниці. Особлива увага має бути приділена перевірці інформації про місце проживання, джерела доходів та можливі конфлікти інтересів, включаючи питання участі співробітників із зареєстрованим іноземним громадянством.

Зауваження щодо даної ситуації можуть стати підставою для вдосконалення внутрішнього контролю та процедур декларування, що сприятиме підвищенню прозорості та довіри до діяльності митних органів.