Незадекларована криптовалюта та дешеві авто полтавського митника
Головний державний інспектор оперативного відділу боротьби з контрабандою на Полтавській митниці зібрав криптою 20 тисяч доларів та перестав декларувати
4/3/2025
Мороз Олексій Сергійович, головний державний інспектор оперативного відділу Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, Полтавська митниця.
Минулого року на криптовалютний рахунок пана Олексія здійснено 38(!) зарахувань на суму 19'452$. Як видно на фото зверху, ця активність зарахувань є цілеспрямована, організована, та перевищує 800 тисяч гривень на дату калькулювання.
Схоже, що для підрозділу боротьби з контрабандою регулярне збирання криптовалюти по 500-5000$ за транш від організованих груп осіб — вже звична практика. Та у 2024 році Олексій Мороз раптом "забув", що отримував значні суми в криптовалюті, і навіть перестав декларувати сам факт володіння криптогаманцем. Як відомо, що не задекларовано — того й не існує, правда?
Цілком можливо, що саме це дозволило митнику та його дружині придбати транспортні засоби за підозріло низькими цінами:
BMW X1 (2014 р.) — 5000$
VOLKSWAGEN TIGUAN (2016 р.) — 8500$
Хоча їх ринкова вартість — щонайменше утричі вища. Чому Олексій Мороз не декларує банківські рахунки та доходи своєї дружини — їх дійсно немає, чи це свідоме приховування як у випадку із криптогаманцем?