Одеська митниця викрила канал незаконного ввезення товарів в Україну
Перевірку завершено вже після ввезення товарів, на керівника підприємства складений протокол про ПМП
1/26/2025
Ми проаналізували дуже цікаву постанову про митне оформлення товарів на Одеській митниці
Малиновський районний суд Одеси визнав директорку ТОВ «Престон Опт» (ЄДРПОУ 44679463) винною у приховуванні від митного контролю імпортованого товару та заниженні його реальної вартості.
Ризик-аналіз, який не спрацював
У митній декларації було вказано комплект жіночої білизни середньою вагою брутто 1.35 кілограми за штуку, хоча в середньому характерна брутто-вага у шість разів менше. В Управлінні аналізу ризиків багато жінок, тому трошки дивує звідки може взятись кілограмовий комплект білизни де лиш труси та бюстгальтер. Що далі, шкарпетки по 500 грам за пару?
Жодної перевірки з боку автоматизованої системи управління ризиками не було застосовано. Місцеві посадові особи мали повноваження ініціювати повторний огляд, проте рішення про це так і не було прийнято.
Профіль компанії ТОВ «Престон Опт» (ЄДРПОУ 44679463)
Із нашого аналізу, підприємство змінило п’ять керівників за два роки! А нещодавно знов змінило назву на АГРО-ГРІН СФЕРА та юридичну адресу. Іноді засновники змінювались за 24 години. Залізобетонно, сумнівів не викликає. За даними реєстрів, такі «трансформації» можуть ускладнювати процеси контролю й встановлення реальних власників компанії. Але ж має викликати підозри у посадових осіб митниці?
Результат
За даними румунської сторони, в Україну тоннами ввезли картриджі для тату машин, чохли для мобільних телефонів, зарядні пристрої для мобільних телефонів, захисне скло для смартфонів. За офіційними даними, внаслідок однієї такої операції бюджет країни недоотримав майже мільйон гривень митних платежів. Але були інші імпортні операції цієї компанії від того самого постачальника.
З однієї сторони, дуже гарна робота підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил по становленню всіх фактів переміщення товару через митний кордон та оформлення протоколу про ПМП. З іншої цікаво, як такий товар випустили у вільний обіг без митного огляду, з точки зору профілю підприємства та незрозумілої ваги товару?